Kuruluşlar · 1 haber

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde yabancı kişi, kuruluş ve hükümetlere yönelik ekonomik ve ticari yaptırımları yöneten ve uygulayan bir birimdir. Ofis, Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler (SDN) listesini tutar ve Rusya, İran, Kuzey Kore ve diğer ülkeleri hedef alan yaptırım programlarını uygular. OFAC ayrıca ABD yaptırım yasalarına uyumu denetler ve kara para aklamayla terörizmin finansmanıyla mücadelede görev alır.