Ukrayna'da 23,5 milyar grivnalık kara para aklama şebekesi ortaya çıkarıldı
Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu (BEB), Genel Savcılık Ofisi'nin prosedürel rehberliğinde, aylık cirosu yaklaşık 500 milyon grivna olan büyük çaplı bir "konversiyon merkezi"ni (kara para aklama ve vergi kaçakçılığı ağı) ortaya çıkardı. Operasyonda Kiev, Harkiv ve Odessa'da 50 arama yapıldı, milyonlarca grivna kayıt dışı nakit ele geçirildi ve altı şüpheliye suç duyurusunda bulunuldu.
Öne çıkanlar
- Aylık cirosu yaklaşık 500 milyon grivna olan konversiyon merkezi ortaya çıkarıldı.
- 2023'ten bu yana şebekeden yaklaşık 23,5 milyar grivna geçti.
- Tahmini vergi kaçakçılığı tutarı yaklaşık 3 milyar grivna olarak açıklandı.
- Kiev, Harkiv ve Odessa'da 50 arama gerçekleştirildi.
- Operasyonda milyonlarca grivna kayıt dışı nakit ele geçirildi.
- Altı kişiye örgüt üyeliği, sahte belge düzenleme ve kara para aklama suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.
- Operasyon BEB tarafından Genel Savcılık Ofisi rehberliğinde, Gümrük Servisi/Sınır Servisi ve Siber Polis ortaklığında yürütüldü.
Neden önemli
Bu dava, 2023'ten bu yana 23,5 milyar grivnalık bir hacme ve yaklaşık 3 milyar grivnalık tahmini vergi kaybına işaret ediyor; bu da savaş zamanında devlet bütçesi için ciddi bir kayıp anlamına geliyor. Üç büyük şehirde koordineli 50 arama, örgütün yapısal ve büyük ölçekli olduğunu gösteriyor. Şebekenin kripto para ve nakde dayalı kanallar kullanması ile maddi sıkıntıdaki kişileri paravan şirket sahibi olarak kaydetmesi, Ukrayna'nın mali denetiminde savaş dönemindeki yapısal riskleri gözler önüne seriyor.
Ne oldu
Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu (BEB), Genel Savcılık Ofisi'nin prosedürel rehberliğinde, aylık cirosu yaklaşık 500 milyon grivna olan büyük çaplı bir "konversiyon merkezi"ni ortaya çıkardı. BEB direktörü Oleksandr Tsyvinskyi, operasyona ilişkin bilgileri resmi Telegram kanalı üzerinden duyurdu. 18 Eylül'de BEB dedektifleri, örgüt üyelerinin ikamet adresleri ve ofislerinde olmak üzere Kiev, Harkiv ve Odessa'da 50 arama gerçekleştirdi; aramalarda milyonlarca grivna kayıt dışı nakit ele geçirildi. Buna ek olarak, kolluk kuvvetleri Siber Polis ve Gümrük Servisi (bazı kaynaklara göre Sınır Servisi) ile ortaklaşa çalıştı. Şebekenin 2023'ten bu yana yaklaşık 23,5 milyar grivna işlem hacmine ulaştığı ve tahmini vergi kaçakçılığının yaklaşık 3 milyar grivna olabileceği belirtildi. Altı kişiye örgüt üyeliği (Ukrayna Ceza Kanunu madde 255), transfer belgeleriyle yasa dışı işlem (madde 200), tüzel kişilik ve bireysel girişimcilerin devlet kaydı için sahte belge düzenleme (madde 205-1) ve suç yoluyla elde edilen malın aklanması (madde 209) kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. Ön soruşturma devam ediyor; Tsyvinskyi, operasyonun detaylarının 21 Eylül Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Haberlerin ayrıştığı noktalar
Ukraynalı kaynaklar operasyona ortak olan kurumun kimliği konusunda farklı bilgi veriyor: ZN.UA, Ukrayinska Pravda ve İnterfax-Ukrayna bu kurumu Gümrük Servisi (Держмитслужба) olarak adlandırırken, LIGA.net LB.ua aynı kurumu Sınır Servisi (Держприкордонслужба) olarak tanımlıyor.
Arka plan
Ukrayna kolluk terminolojisinde "konversiyon merkezi", gayri nakdi fonları izlenemez nakte çeviren, genellikle vergi kaçakçılığı ve kara para aklamaya aracılık eden bir ağı ifade eder. Bu yeni operasyondan önce BEB, yüzlerce işletmeye hizmet veren ve uluslararası finansal kanallara bağlı olan, cirosu 18 milyar grivnaya ulaşan ayrı bir konversiyon merkezini daha önce ortaya çıkarmıştı. Bu davadaki şebekenin Ağustos 2023 ile Eylül 2026 arasında faaliyet gösterdiği, Tether (USDT) kripto cüzdanları, çevrimiçi ve çevrimdışı döviz büroları, VPN hizmetleri, yabancı SIM kartlar ve 30'dan fazla kapalı Telegram grubu kullanarak koordinasyon sağladığı bildiriliyor. Katılımcılar, her konversiyondan yüzde 1.5 ila 3.5 oranında komisyon alıyordu.