Ukrayna'da 23,5 milyar grivnalık 'dönüşüm merkezi' ağı ortaya çıkarıldı
Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu (BEB) ve Başsavcılık, 2023'ten bu yana yaklaşık 23,5 milyar grivnalık işlem hacmine ulaşan bir dönüşüm merkezi ağını deşifre etti. Kıyiv, Harkiv ve Odessa'da düzenlenen operasyon kapsamında 50 arama yapıldı, milyonlarca grivnalık kayıt dışı nakit ele geçirildi.
Öne çıkanlar
- 2023'ten bu yana ağ üzerinden yaklaşık 23,5 milyar grivnalık işlem gerçekleştirildiği tespit edildi
- Aylık işlem hacmi yaklaşık 500 milyon grivna
- Olası vergi kaçakçılığı tutarı yaklaşık 3 milyar grivna olarak değerlendiriliyor
- Kıyiv, Harkiv ve Odessa'da 50 arama yapıldı
- Operasyon sırasında milyonlarca grivnalık kayıt dışı nakit ele geçirildi
- Şüphelilere resmi olarak 'şüpheli' bildirimi yapıldı
- Operasyon, BEB tarafından Başsavcılık (OPG) prosedürel rehberliğinde yürütüldü
Neden önemli
Söz konusu şemanın yaklaşık 3 milyar grivnalık vergi kaçakçılığına yol açtığı değerlendiriliyor; bu, savaş koşullarındaki Ukrayna bütçesi için ciddi bir kayıp anlamına geliyor. Olay, kripto para aracılığıyla fonların finansal sistemden çekilmesi yoluyla yürütülen büyük ölçekli kara para aklama altyapısının boyutunu gözler önüne seriyor. Üç büyük kentte 50 arama yapılması, koordineli ve yaygın bir suç ağına işaret ediyor.
Ne oldu
Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu (BEB), Başsavcılık (OPG) rehberliğinde Kıyiv, Harkiv ve Odessa'da geniş çaplı bir özel operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2023'ten bu yana yaklaşık 23,5 milyar grivnalık işlem hacmine ulaşan bir dönüşüm merkezi ağı deşifre edildi. Ağın aylık cirosunun yaklaşık 500 milyon grivna, olası vergi kaçakçılığının ise yaklaşık 3 milyar grivna olduğu belirtildi. Yapılan 50 aramada milyonlarca grivnalık kayıt dışı nakit ele geçirildi. Şüphelilere 'şüpheli' bildirimi yapıldı. BEB Direktörü Oleksandr Tsivinskiy, operasyonu 20 Eylül Pazar günü duyurdu; BEB ve OPG, daha ayrıntılı bilginin 21 Eylül Pazartesi paylaşılacağını bildirdi.
Haberlerin ayrıştığı noktalar
Ukraynalı kaynaklar arasında operasyona ortak olan kurumlar konusunda görüş ayrılığı bulunuyor: Ukrinform'a göre operasyon Devlet Gümrük Servisi ve Siber Polis iş birliğiyle yürütülürken, Novınaraya ve Hromadske Radyo'ya göre operasyona Devlet Sınır Muhafız Servisi ve Siber Polis katıldı.
Arka plan
Dönüşüm merkezleri, nakit parayı nakitsiz forma ya da ters yönde çevirmek için kullanılan gayri resmi finansal yapılanmalar olup sıklıkla vergi kaçakçılığı veya suç gelirlerinin aklanması amacıyla faaliyet gösterir. Operasyonun duyurusu, BEB Direktörü Oleksandr Tsivinskiy tarafından 20 Eylül'de yapıldı; daha ayrıntılı bilginin 21 Eylül'de paylaşılacağı belirtildi.