İspanya, Rusya yanlısı blog yazarı Anatoliy Şariy ve eşi hakkında ceza davası açtı
İspanyol makamları, Rusya yanlısı blog yazarı Anatoliy Şariy ve eşi Olga Bondarenko hakkında vergi kaçakçılığı, kara para aklama, belge sahteciliği ve mal varlığını gizleme şüphesiyle ceza davası açtı. Soruşturma, Ukrayna'nın uluslararası hukuki yardım talebinin ardından başlatıldı. Guardia Civil, paranın bir kısmının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik istihbarat faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini araştırıyor; bu henüz bir soruşturma hipotezi olarak değerlendiriliyor.
Öne çıkanlar
- İspanya, Anatoliy Şariy ve eşi Olga Bondarenko hakkında vergi kaçakçılığı, kara para aklama, belge sahteciliği ve mal varlığını gizleme şüphesiyle ceza davası açtı.
- Soruşturma, Ukrayna'nın uluslararası hukuki yardım talebinin ardından başlatıldı; İspanya, Litvanya, Polonya, Lüksemburg, Fransa ve Ukrayna'ya da adli yardım talepleri gönderdi.
- 2018 için 150.875,33 euro, 2022 için 387.645,68 euro olmak üzere toplam yaklaşık 538.500 euro ödenmemiş vergi tahmin ediliyor; araştırmacılar çiftin olası toplam mali yükümlülüğünü 10,7 milyon euro olarak değerlendiriyor.
- Haziran 2026'da yapılan aramada yaklaşık 800.000 euro kripto para, 150.000 euro değerinde 20 altın külçe, yaklaşık 400.000 euro değerinde lüks eşya ve saat, sanat eserleri ile bir Porsche Cayenne ve bir Glock 19 tabanca ele geçirildi.
- Mahkeme, ele geçirilen kıymetli madenler, sanat eserleri ve kripto paranın çoğuna el koyma kararı verdi.
- Şariy soruşturmayı siyasi amaçlı olarak nitelendirip Ukrayna makamları tarafından kurgulandığını iddia ederken, Bondarenko vergi kısmını çözmeye hazır oldukları bir hesap tartışması olarak tanımlıyor.
- Şubat 2021'de Ukrayna SBU'su Şariy'e devlete ihanet şüphesi bildirdi; Vinnıtsya Şehir Mahkemesi onu gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Neden önemli
Yıllardır İspanya'da yaşayan tanınmış bir Rusya yanlısı blog yazarı ve eşi, bir AB ülkesinde yaklaşık 10,7 milyon euro tutarında olası mali yükümlülükle karşı karşıya. Soruşturma yalnızca vergi kaçakçılığını değil, Rus istihbarat servisleriyle olası bağlantıyı da araştırıyor; İspanyol ceza hukuku uzmanları, Guardia Civil'in istihbarat biriminin dahil olmasının sıradan bir vergi soruşturması için tipik olmadığını belirtiyor. Şariy Ukrayna'da zaten devlete ihanet suçlamasıyla aranıyor ve gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı; bu da iade olasılığını gündeme getiriyor.
Ukrayna kaynakları olayı nasıl aktarıyor
Ukrayna dilindeki yayınlar Şariy'i istisnasız 'Rusya yanlısı' olarak nitelendiriyor ve davayı Rusya'ya bağlantılı ciddi bir mali suç olarak çerçeveliyor. Manşetler İspanya'nın dava açmasını, vergi dolandırıcılığı, kara para aklama ve Rus istihbaratıyla bağlantı iddialarını öne çıkarırken Şariy'nin soruşturmanın siyasi amaçlı olduğu yönündeki karşı anlatısını da aktarıyor.
Haberlerin ayrıştığı noktalar
Kaynaklar arasında iki noktada farklılık görülüyor: Şariy'in eşinin adı bazı yerlerde 'Olha Bondarenko', bazı yerlerde ise 'Olha Shariy' olarak geçiyor. Ayrıca Şariy bazı yayınlarda 'Rusya yanlısı blog yazarı', bazılarında ise 'Rusya yanlısı propagandacı' olarak tanımlanıyor; bu, editoryal çerçeveleme farkını yansıtıyor.
Arka plan
Ukrayna SBU'su Şubat 2021'de Şariy'e devlete ihanet şüphesi bildirdi; Temmuz 2023'te dava dosyalarını mahkemeye gönderdi ve Rus özel servisleri adına bilgi operasyonları yürütmekle ilgili ek şüphe açıkladı. Vinnıtsya Şehir Mahkemesi Şariy'i gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2021'de Ukrayna mahkemesi, Şariy'e bağlı İspanya'daki bir villa ve CaixaBank (İspanya), Raiffeisen Bank (Rusya) ile East-West United Bank (Lüksemburg) hesaplarına el koydu. Mayıs 2022'de Şariy, Ukrayna'nın talebi üzerine İspanya'da gözaltına alındı. Şariy ve Bondarenko 2016'dan beri İspanya'da vergi mükellefi; 2019'dan bu yana İspanya'da yaşıyorlar. Ukrayna talebinin ardından dava, Guardia Civil, savcılık, mahkeme ve vergi dairesinden oluşan İspanyol kurumları tarafından bağımsız şekilde yürütülüyor.